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揭秘 | “云数贸”变种满星云被取缔,头目赖彩云名下586万被冻结! ...
2018-7-26 19:15| 发布者: 徐盼志| 查看: 308| 评论: 0|原作者: 马来西亚星洲日报|来自: 微商网
摘要 : 3个执法单位及总检察署展开联合行动对疑涉金字塔活动的满星云(MONSPACE)集团展开调查行动,头目赖彩云已被列入移民局黑名单,禁止出国,也冻结72个总价值约586万的户头。 ...
3个执法单位及总检察署展开联合行动对疑涉金字塔活动的满星云(MONSPACE)集团展开调查行动,头目赖彩云已被列入移民局黑名单,禁止出国,也冻结72个总价值约586万的户头。


题图:取缔行动中所缴获的物品

国内贸易及消费事务部执法主任拿督罗斯兰表示,执法单位已和创办人会面,她给予全面合作,同时也承诺若有需要会前来协助调查,因此不必展开逮捕行动,只是禁止她出国。

暂未逮捕任何人

满星云创办人为拿督斯里赖彩云;目前相关单位仍未逮捕任何人。罗斯兰指出,他们已冻结72个总价值约586万7207令吉零7仙的户头,当中有25个户头属公司,47个是个人户头;而这些户头也包括该公司创办人及高层。

罗斯兰今日在布城办公室召开新闻发布会时说,他们是援引1993年直销及反金字塔计划展开调查及2001年反洗黑钱和反恐融资法令(AMLATFA)展开调查;这项行动被取名为“硬币行动”(OPS COIN),共有130名官员参与。


130官员突击16地点

他指出,贸消部、国家银行、警方、总检察署辖下的国家追税收执法队(NRRET)、大马网络安全机构及大马公司委员会等单位昨日同步取缔包括满星云集团总部在内的16个地点,其中15个位于巴生河流域一带,另一个在怡保。

他补充,这15个地点包括4个商业建筑物、8个住所及3个满星云集团的伺服器中心。“我们在突击行动中查封达9万3879令吉20仙的各种货币、价值98万零352令吉的各种公司产品和电脑器材及禁止26辆总价值达623万8000令吉的交通工具进行转名手续。”
记者追问取缔行动时,创办人是否在场,罗斯兰透露,当时创办人在场,该地点是住家。他不排除将传召和该公司有关的人士,包括代言人协助调查;目前他们已锁定一些人选。

去年开始接6宗投诉案

罗斯兰透露,从去年开始,该部共接获6宗和满星云相关的投诉案,之后与国家银行、国家追税收执法队等单位共同商讨可采取的行动,并在证据充足的情况下展开行动。他补充,6宗投诉案中,有5宗是投诉没有依据规定发放回酬,另一宗则是滥用国家银行标志。

他说,该部和警方在展开与金融诈骗及骗局有关的会议后决定对该公司展开调查,并在经过1个月的密探及收集情报过程后采取行动。询及有多少人涉及满星云的金字塔行销计划时,罗斯兰表示目前调查工作仍在进行中,需要时间调查昨天所搜获的文件及电脑器材等。

罗斯兰透露,满星云的行销方式很简单,每位加入的会员必须邀请另外2人加入,才能拿回他们的本钱,如此类推;有意加入者有2个选项,即成为股东,每个单位5000令吉;成为会员的收费则是500令吉。他相信该集团比2017年更早之前已开始营运。

 
涉金字塔模式可罚500万

罗斯兰表示,在1993年直销及反金字塔计划法令27(b)条文下,一旦罪成,个人罚款不少过50万令吉或不超过500万令吉,监禁不超过5年或两者兼施;重犯者罚款不少过100万令吉或不超过1000万令吉,监禁不超过10年或两者兼施。公司罪成则罚款不少过100万令吉,但不超过1000万令吉。

在2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令4(1)(b)条文下,一旦罪成,被告可被判监禁不超过15年,以及罚款不超过洗黑钱收益5倍或500万令吉的刑罚。

他呼吁民众不要轻信任何承诺给予高回酬的计划,若有任何疑问,可向相关单位,包括国家银行、贸消部和大马公司委员会等查询。若民众有任何相关的投诉可拨打1800-88-6800、到http://e-aduan.kpdnkk.gov.my进行电子投诉或到邻近的贸消局投诉。


新闻背景:满星云疑涉欺骗投资遭投报

满星云集团(MONSPACE)可说是一间颇具“话题性”的公司。这公司早前曾因被指疑涉嫌欺骗投资,而遭海内外的投资者投诉及报案处理,并要求拿督斯里赖彩云还钱。

赖彩云是满星云集团执行董事兼国际业务总监,也曾是云数贸国际传媒负责人兼传销商。去年5月23日,申诉遭到欺骗的19名中国人除了前来大马报案,也在行动党时任泗岩沫国会议员林立迎的带领下,乘坐旅游巴士“踩”上位于武吉加里尔的满星云总部声讨。

这些来自中国各省市的民众是自资前来大马,希望我国警方就他们投资满星云集团约百万人民币(约62万令吉),却没获得所承诺的回酬一事展开调查,希望警方能够还他们一个公道。

相隔不到一个月,又有一批约70名中国投资者到满星云集团总部,要求集团创办人拿督斯里赖彩云交代及退款。

赖彩云此前曾在集团总部前召开记者会,声称满星云集团是一家电子商务公司,不是非法投资公司;除了被中国人越洋“追钱”后,旗下的各种投资计划也引起关注,其中一项主要投资计划落在森美兰芙蓉。

集团早前声称准备在芙蓉拉务3英里半路建造“zessreit d'seremban”高级公寓,但有关空地的主人不明。

集团的另一风波则是,前全国总警长丹斯里慕沙哈山被揭发是满星云(MonSpace或mspace)美国公司的名誉主席,遭到非议。赖彩云也证实,慕沙哈山是满星云旗下子公司MonSpacenet inc的荣誉主席。

前身为云数贸

满星云集团的前身为云数贸。曾经风靡一时并且已被全面查封的金字塔快速致富金钱游戏云数贸,于2015年易名为MONSPACE,在隆市武吉加里尔重整旗鼓,并于2017年已被列入国家银行的警示名单当中。

云数贸掌门人张健(原名宋蜜秋)是中国一家传销公司云数贸联盟网的头目,该公司的传销运行模式是通过赚取人头介绍费的方式操作。

2014年,来自中国‘自称“世界未来首富”的云数贸创办人张健在我国及泰国等地涉及金字塔快速致富金钱游戏,并于同年在泰国被逮捕。

2014年7月7日,贸消部宣布云数贸联盟商是一家非法传销公司,贸消部展开调查和查封该公司。该部相信云数贸在我国的运作,涉及数额高达3亿令吉,受害者超过8万人。(

在大马被揭发进行庞氏金钱游戏的张健随后潜逃到泰国,于2014年10月27日在泰国落网。根据泰国媒体报道,张健和他的妻子等3人被泰国警方指涉及金字塔快速致富骗局。

尽管如此,云数贸的商业活动始终未曾因张健的入狱而停止,并于2015年,由另一名代言人赖彩云另起炉灶,把云数贸化身为MONSPACE满星云集团。

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